البرامج والفعاليات

تدعوكم جمعية الإمارات للتنمية الاجتماعية
لحضور محاضرة 

طرق مكافحة غسل الأموال
وتمويل الإرهاب
                     
◽  أ: عصام حلمي
( خبير واستشاري حسابي بالعديد من الجهات الحكومية ) 

◽المحاور 

🔸️فهم مفهوم غسل الأموال وتمويل الإرهاب
🔸️التعرف على التشريعات والتنظيمات المتعلقة بغسل الأموال وتمويل الإرهاب
🔸️فهم الأنواع المختلفة من تقنيات غسل الأموال وكيفية التعرف عليها.
🔸️التعرف على استراتيجيات للتعامل مع العملاء ذوي المخاطر وتقييم نشاطاتهم المالية.
🔸️التعرف على أفضل الممارسات في الكشف عن غسل الأموال
🔸️كيفية استخدام التكنولوجيا وأدوات الذكاء الاصطناعي في تحليل ومراقبة النشاطات المشبوهة 
🔸️فهم تحليل إجراءات التحقق والتدقيق الضرورية لتجنب الاشتباه في العمليات المالية. 

◾رسوم الإشتراك 100درهم ، الأولوية للدفع المسبق.
◾توجد شهادة مشاركة من معهد إثراء للاستشارات والتدريب. 

◽️الأربعاء الموافق 31 يناير 2024 
️◽الساعة 5:30 مساء  إلي 7:30 مساء